नई दिल्ली: 988 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. दिल्ली-एनसीआर और पंजाब के लुधियाना में 10 स्थानों पर रेड की गई। पुलिस ने शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (SCTL) से संबंधित 988 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी पर छापे मारे। यह कार्रवाई CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर की जा रही है।
इसमें IDBI बैंक और दूसरे बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले उजागर हुए हैं। कंपनी के प्रमोटर मनीष गोयल और उनके साथियों पर यह आरोप है कि उन्होंने बैंकों से प्राप्त ऋण को जाली लेन-देन के माध्यम से विदेशों में भेजा। ED की जांच में पता चला कि कुछ यूनिट्स को मनीष गोयल द्वारा गैरकानूनी तरीके से संचालित किया जा रहा था।
कई व्यक्तियों जो शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से जुड़े रहे हैं, पैसे का गबन और फर्जी कंपनियों के माध्यम से नकद निवेश में संलिप्त रहे हैं। ये पूंजी उन कंपनियों में लगाई गई जो मनीष गोयल को लाभ दिला रही थीं। इस पूरे मामले में लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) के गलत उपयोग और नकली विदेशी लेनदेन के माध्यम से बड़ी राशि का गबन करने का आरोप है.
छापेमारी के दौरान ED को डिजिटल प्रमाण, दस्तावेज और संपत्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है।
