अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है।
एजेंसी ने यह कार्रवाई हाल ही में अल-फलाह ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर की गई छापेमारी के बाद मिली अहम जानकारियों और दस्तावेज़ी सबूतों के आधार पर की।
ED के मुताबिक, तलाशी के दौरान मिले वित्तीय लेनदेन, प्रॉपर्टी डील और संदिग्ध निवेश के रिकॉर्ड ने मनी लॉन्ड्रिंग की गहरी आशंका पैदा की, जिसके बाद जावेद अहमद सिद्दीकी को पूछताछ के लिए तलब किया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तारी में लिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि आरोप गंभीर हैं और जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
ED जल्द ही कोर्ट में आरोपी की कस्टडी की मांग कर सकती है।
